TL;DR: Toda la información y documentos de KYC deben ser precisos, actuales y pertenecer al titular de la cuenta. FundedNext puede solicitar una Sesión de Verification o Compliance para confirmar su identidad, y la mala conducta durante este proceso, o cualquier indicio de que una cuenta involucra información de más de una persona, se trata como una violación grave. Las medidas pueden incluir Terminación de Cuenta, Terminación Permanente de la Platform, Inelegibilidad o Ajuste de Performance Reward, e Inelegibilidad para Reembolso
¿Cuáles son los requisitos para las presentaciones de KYC?
La información y los documentos que envíe durante KYC deben ser precisos, actuales y pertenecerle a usted como titular de la cuenta. FundedNext revisa estas presentaciones para confirmar que coincidan con su identidad y los registros de la cuenta.
¿Qué es una Sesión de Verification o Compliance?
Como parte de la revisión de KYC, FundedNext puede solicitar una Sesión de Verification o Compliance. Esta sesión le permite confirmar su identidad y aclarar la información proporcionada durante KYC.
¿Qué conductas durante una Sesión de Verification o Compliance pueden llevar a una acción de cumplimiento?
Las siguientes conductas durante este proceso pueden resultar en acciones de cumplimiento:
Proporcionar información errónea o documentos que no pertenezcan al titular de la cuenta
No proporcionar una explicación satisfactoria para la información o documentos entregados, o para la actividad de Trading realizada en la cuenta
Intentar evadir la sesión
Buscar asistencia externa durante la sesión
No seguir las directrices de la Sesión de Verification o Compliance
¿Cuáles son las reglas sobre la Integridad de Identidad y Registration?
Cada cuenta que abra, junto con todos los detalles de registration y verification vinculados a ella, debe ser completamente suya. Usar la información de otra persona, como una dirección de correo electrónico o datos de identificación, durante la registration o KYC Verification es una violación grave de las políticas de FundedNext.
Cualquier indicio de que más de una persona esté involucrada en la creación o verification de una cuenta se considera un breach grave de la política y está sujeto a las mismas acciones de cumplimiento.
¿Qué acciones de cumplimiento puede tomar FundedNext por una violación?
Dependiendo de la naturaleza de la violación, puede aplicarse una o más de las siguientes:
Terminación de Cuenta
Terminación Permanente de la Platform
Inelegibilidad o Ajuste de Performance Reward
Inelegibilidad para Reembolso